DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

Esta declaración es un componente esencial del proceso de Conocimiento de su Empresa (KYB) y de Debida Diligencia de la Empresa (DDE) requerido por el Programa Global de PLA/FT y Cumplimiento de Sanciones de Yuno. Yuno proporciona una plataforma tecnológica de Software como Servicio (SaaS) y no retiene, custodia ni controla los fondos de clientes o usuarios finales. El Programa de Yuno está diseñado para prevenir el uso indebido de sus servicios tecnológicos, basado en una sólida Gestión de Riesgos de la Empresa y un Cumplimiento de Sanciones universal e indelegable.

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Declaración

Yo, Representante Legal de la sociedad anteriormente identificada, por la presente Certifico:

1. Operaciones Comerciales Lícitas: La Empresa es una entidad legalmente constituida y vigente. Todas sus actividades comerciales son lícitas en sus jurisdicciones operativas y todos sus fondos corporativos provienen de fuentes legítimas.
   
   
2. Cumplimiento PLA/FT de la Empresa: La Empresa mantiene su propio programa de cumplimiento de Prevención de Lavado de Activos (PLA) y Financiación del Terrorismo (FT) basado en riesgos, proporcional a su riesgo y requisitos regulatorios, diseñado para prevenir actividades ilícitas.
   
   
3. Cumplimiento de Sanciones Globales: La Empresa, sus empresas matrices, subsidiarias, Beneficiarios Finales (UBO), directores y directivos no están: (i) designados en ninguna lista de sanciones obligatorias (incluidas OFAC, ONU, UE, UK HMT, colectivamente "Listas de Sanciones"); o (ii) que sean propiedad (en un 50% o más) o estén controladas por alguna de dichas personas designadas.
   
   
4. No Participación en Actividades Ilícitas: Ni la Empresa ni sus UBO o personas clave de control han sido investigados, acusados o condenados por ningún delito grave u otro delito relacionado con delitos financieros, incluido el lavado de dinero, la financiación del terrorismo, el fraude o la corrupción.
   
   
5. Compromiso de Transparencia: La Empresa se compromete a cooperar plenamente con el departamento de Cumplimiento de Yuno y proporcionar cualquier documentación requerida para el KYB o la debida diligencia continua, incluida información sobre UBO o procedimientos internos de cumplimiento.

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Canales autorizados

Los siguientes canales de comunicación están autorizados para asuntos relacionados con Cumplimiento:

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Autorización

Al firmar a continuación, afirmo que toda la información proporcionada en esta declaración es precisa, completa y actual. Entiendo que cualquier declaración falsa, omisión o falta de cooperación con las solicitudes de KYB de Yuno puede resultar en el rechazo inmediato o la terminación de la relación comercial.

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Nombre completo:

Posición:

Fecha:

Nombre comercial de la empresa:

ID FISCAL / Número de registro:

País de constitución: