DECLARAÇÃO DE ORIGEM DOS FUNDOS

Esta declaração é um componente essencial do processo de Conheça Sua Empresa (KYB) e de Devida Diligência da Empresa (DDE) exigido pelo Programa Global de PLD/FT e Compliance de Sanções da Yuno. A Yuno fornece uma plataforma de tecnologia de Software como Serviço (SaaS) e não retém, custodia ou controla fundos de clientes ou usuários finais. O Programa da Yuno é projetado para prevenir o uso indevido de seus serviços de tecnologia, baseado em uma sólida Gestão de Riscos da Empresa e em um Compliance de Sanções universal e indelegável.

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Declaração

Eu, Representante Legal da empresa anteriormente identificada, por meio desta, Certifico:

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1. Operações Comerciais Lícitas: A Empresa é uma entidade legalmente constituída e em situação regular. Todas as suas atividades comerciais são lícitas em suas jurisdições de operação e todos os seus fundos corporativos provêm de fontes legítimas.
   
   
2. Compliance de PLD/FT da Empresa: A Empresa mantém seu próprio programa de compliance de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e ao Financiamento do Terrorismo (FT) baseado em riscos, proporcional ao seu risco e requisitos regulatórios, projetado para prevenir atividades ilícitas.
   
   
3. Compliance de Sanções Globais: A Empresa, suas empresas controladoras (matrizes), subsidiárias, Beneficiários Finais (UBOs), diretores e executivos não estão: (i) designados em nenhuma lista de sanções obrigatórias (incluindo OFAC, ONU, UE, UK HMT, coletivamente "Listas de Sanções"); ou (ii) não são de propriedade (em 50% ou mais) ou controlados por qualquer pessoa designada.
   
   
4. Não Envolvimento em Atividades Ilícitas: Nem a Empresa, nem seus UBOs ou pessoas-chave de controle foram investigados, acusados ou condenados por qualquer crime grave ou outro delito relacionado a crimes financeiros, incluindo lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, fraude ou corrupção.
   
   
5. Compromisso com a Transparência: A Empresa concorda em cooperar plenamente com o departamento de Compliance da Yuno e fornecer qualquer documentação necessária para o KYB ou para a devida diligência contínua, incluindo informações sobre UBOs ou procedimentos internos de compliance.

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Canais Autorizados

Os seguintes canais de comunicação estão autorizados para assuntos relacionados a Compliance:

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Autorização

Ao assinar abaixo, afirmo que todas as informações fornecidas nesta declaração são precisas, completas e atuais. Entendo que qualquer declaração falsa, omissão ou falha em cooperar com as solicitações de KYB da Yuno pode resultar na rejeição imediata ou rescisão da relação comercial.

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Nome completo:

Posição:

Data:

Nome comercial da empresa:

Número de identificação fiscal/número de registro:

País de constituição: